Кунал Калра, также известный как «Кумар», «шеклемейн» и «монстр», был обвинен в пятницу в том, что якобы торговал наличными и криптовалютами для частных лиц, включая торговцев наркотиками, частично через свой банкомат с биткоинами.

В заявлении Министерства юстиции США в прошлую пятницу говорится, что Калра, который, как ожидается, впервые появится в суде в следующем месяце, согласился признать себя виновным в предъявленных обвинениях.

В сообщении говорится, что с мая 2015 года по октябрь 2017 года у Kalra был нелицензионный бизнес по обмену криптовалютами. Он признал в своей сделке о признании вины в обмене биткоинов на деньги преступников, включая торговцев наркотиками, которые получили криптовалюту от продажи наркотиков в Даркнет.

Далее министерство юстиции сообщило, что без реализации программы по борьбе с отмыванием денег Kalra способствовала совершению сделок такого рода с комиссией, зная, что доходы поступают от незаконного оборота наркотиков.

В рамках расследования правоохранительные органы изъяли у Калры около 889 000 долларов США и около 54,3 биткоинов и других криптовалют на сумму более полумиллиона долларов. В объявлении говорилось, что максимальное наказание, которое может получить Калра, - это пожизненный срок за решёткой.

Между тем, 32-летний гражданин Австралии, проживающий в штате Колорадо, был приговорен к одному году лишения свободы за то, что был осужден за отмывание денег с помощью биткоинов, что было опубликовано в пятницу в министерстве юстиции США.

Осужденный по имени Эмилио Теста содействовал торговле между биткоинами и наличными с тайными агентами, зная, что доходы были частью незаконного оборота наркотиков.