Меню
Заказ обратного звонка
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер
12/08/2019
Таиланд устанавливает новую политику по борьбе с отмыванием денег
Таиланд планирует ввести новую политику по борьбе с отмыванием денег, чтобы связать ее с уже установленными законами и положениями о криптовалюте. Цель состоит в том, чтобы предотвратить мошенничество, одновременно предоставляя компаниям основу для использования цифровых активов.

Генерал-майор Прича Чароеншахаянон, исполняющий обязанности генерального секретаря Управления по борьбе с отмыванием денег в Таиланде (Amlo), рассказал местному изданию Bangkok Post об изменениях. Там Прича сказал, что эти правила вступают в силу, потому что они должны «готовиться» к новым технологиям и цифровым ресурсам.

Интересно, что пространство не получает много жалоб на криптовалюты, но не хочет их игнорировать. «Мы не можем найти никакой подсказки, но это не значит, что правонарушений не происходит», - говорит он. Он уже знает, что криптовалюты являются «инструментом отмывания денег».

Эти новые изменения будут дополнять уже установленный Закон о борьбе с отмыванием денег (AML), но будут применяться только к биржам криптовалют и связанным с ними компаниям. Все эти группы должны сообщать Amlo обо всем подозрительном, происходящем на их платформе, чтобы они могли отслеживать и отслеживать ситуацию.

Стоит также отметить, что эти правила будут соответствовать международным стандартам ПОД, в которых компании сообщают о подозрительных клиентах и действиях тем, кто находится у власти.

Прича фокусируется на пространстве с прошлого года, когда бизнесмен Приня Джаравиджит обманул инвестора Аарни Отаву Сааримаа и вложил в биткоин 797 миллионов бат для покупки акций компании. Джаравиджит взял биткоин, оставив Сааримаа беспомощным.

Отдел по борьбе с преступностью занимался этим делом, а не Амло, но Прича понял, что Биткойн и другие активы могут быть использованы для мошенничества.
Конечно, эти правила еще не получили одобрения, но шансы высоки, учитывая, что страна уже имела дело с угрозами криптовалюты. Кроме того, Таиланд является членом Глобальной целевой группы по финансовым действиям (FATF), которая просто заявила, что участники должны следить за платформами криптовалюты и подозрительной деятельностью.
Хотите узнать больше о майнинге и криптовалютах?
Ответим на любые ваши вопросы, а так же покажем математическую выгодность и рентабельность майнинга
Заказ обратного звонка
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер
Заказ обратного звонка
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер
Узнать стоимость фермы "под ключ"
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер и озвучит стоимость
Посмотреть прайс-лист готовых ферм
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, проведет консультацию и отправит прайс-лист к вам на почту
Посмотреть прайс-лист комплектующих
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, проведет консультацию и отправит прайс-лист к вам на почту
Получить расчет изготовления фермы под ваш бюджет
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, проведет консультацию и отправит расчет к вам на почту
Сделать предзаказ ASIC майнеров
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, оформит предзаказ и отправит оповещение к вам на почту
Забронировать место в дата-центре
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, забронирует место и отправит все данные к вам на почту
Made on
Tilda